प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लोन ट्रांसफर मामले में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली सहित 17 स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जुटाए हैं। मामला कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों पर संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है।
ईडी को संदेह है कि कुछ वित्तीय लेनदेन के जरिए चुनिंदा पक्षों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। जांच में पुराने लोन खातों के ट्रांसफर, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और दिवाला प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है। एजेंसी अब पूरे मामले में संभावित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत तलाश रही है। आने वाले समय में जांच से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं।
